Risalah Rapat PT [PDF]

Citation preview

RISALAH RAPAT PT. Nomor:



.-



-Pada hari ini, . tanggal ...... (........), pukul ....... WIB ( ...... Waktu Indonesia Barat). -Saya, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -Atas PT.



permintaan ............



Direksi ,



perseroan



berkedudukan



di



terbatas



.......,



yang



anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan/persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,



dengan



Surat



Keputusannya



masing-masing,



tertanggal : a. . . b. . . (selanjutnya disebut "Perseroan"); -Berada dikantor perseroan Jalan ........, ........, Jatiwaringin, Jakarta Timur, untuk membuat Risalah dari semua yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan rapat mana dilangsungkan pada hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas.



-Telah hadir dalam rapat dan menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: I. Tuan



.......



,



tanggal



.........



tinggal



di



RW......,



lahir



di



..........,



(..........),



.......,



Kelurahan



Jalan ........,



pada



Swasta,



bertempat



.........,



RT......,



Kecamatan



........,



pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ............, Warga Negara Indonesia; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : a. selaku Direktur Utama perseroan; b.



selaku



pemilik



dan



pemegang



......



(......)



saham dalam perseroan; c. berdasarkan dibuat



Surat



dibawah



tertanggal



tangan,



empatbelas



(14-12-2004), akta



Pernyataan



saya,



aslinya tertanggal



dan



Kuasa,



bermeterai



Desember



hari



cukup,



duaribu



dilekatkan



pada



ini,



yang



empat minuta



nomor



05,



sebagai kuasa dari-dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -Tuan ....... . . yang diwakilinya : a. selaku Komisaris perseroan; b. selaku



pemilik



dan



pemegang



.....



(.....)



saham



dalam perseroan; d. berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa, yang dibuat dibawah



tangan,



bermeterai



cukup,



tertanggal ....... ( ........ ), aslinya dilekatkan



pada minuta akta saya, tertanggal hari ini, nomor 05, sebagai kuasa dari-dan oleh karena itu untuk dan-atas nama: -Tuan .......... . . Warga



Negara



pemilik



dan



Indonesia pemegang



yang 10



diwakilinya



(sepuluh)



saham



selaku dalam



perseroan; e. berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa, yang dibuat dibawah



tangan,



limabelas aslinya



bermeterai



cukup,



Desember



duaribu



empat



dilekatkan



pada



minuta



tertanggal



(15-12-2004), akta



saya,



tertanggal hari ini, nomor 05, sebagai kuasa daridan oleh karena itu untuk dan-atas nama: -Tuan ........ . . Warga pemilik



Negara dan



Indonesia, pemegang



10



yang



diwakilinya



(sepuluh)



saham



selaku dalam



perseroan. II.Tuan . Warga Negara Indonesia; -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : a. selaku Direktur perseroan; b. selaku pemilik dan pemegang 30 (tigapuluh) saham dalam perseroan; III.Tuan ......... .



. Warga Negara Indonesia; -menurut



keterangannya



dalam



hal



ini



bertindak



saya,



Notaris,



selaku Undangan perseroan; -Para



penghadap



dikenal



oleh



berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan. -Penghadap



tuan



.........



,



dalam



kedudukannya



selaku Direktur Utama perseroan bertindak sebagai Pimpinan



Rapat



sesuai



dengan



ketentuan



Pasal



21



ayat 1 anggaran dasar perseroan, membuka rapat dan menyatakan : -bahwa dalam rapat telah dihadiri oleh para pemilik saham dan/atau wakil para pemilik saham yang mewakili sebanyak 600 (enamratus) saham yang merupakan seluruh saham



yang



telah



dikeluarkan



oleh



perseroan



sampai



dengan hari ini dan karenanya sesuai Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar perseroan, maka rapat ini sah walaupun tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu, dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai halhal yang dibicarakan; -bahwa



surat-surat



saham



tidak



dapat



diperlihatkan



kepada saya, Notaris, oleh karena belum dicetak akan tetapi menurut keterangan Pimpinan Rapat, para pemilik saham adalah benar seperti tersebut di atas; -bahwa acara rapat adalah: 1. Jual Beli Saham; 2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan; -Selanjutnya pimpinan rapat menyatakan, bahwa berhubung acara



yang



hendak



dibicarakan



dalam



rapat



telah



diketahui oleh para yang hadir, maka pimpinan rapat



segera



mengajukan



usul-usul



yang



berkenaan



kepada



rapat, dan setelah dilakukan pemungutan suara, rapat dengan suara bulat memutuskan, menyetujui: 1. Penjualan saham-saham milik : a. Tuan ....... , yakni sebanyak .....(...) saham; b. Tuan ......, yakni sebanyak .... (....) saham; c. Tuan ......., yakni sebanyak .... (...) saham; -kesemuanya kepada tuan ......... -Dengan



harga



nominal



tiap



saham



sebesar



Rp...........,- (........); -Penjualan saham-saham tersebut dilakukan dengan surat tersendiri; -Dengan



telah



terjadinya



jual



beli



saham-saham



tersebut maka susunan pemegang saham perseroan telah berubah menjadi sebagai berikut: a. Tuan empat



........



tersebut



puluh)



saham



sebanyak atau



540



(limaratus



sebesar



.......



Rp........., (........). b. Tuan ....... tersebut sebanyak 30 (tigapuluh) saham atau



sebesar



..............



Rp.



30.000.000,-



(tigapuluh juta Rupiah). c. Tuan ......... tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) saham



atau



sebesar



.......



Rp.



30.000.000,



(tigapuluh juta Rupiah). -sehingga seluruhnya berjumlah 600 (enamratus) saham atau



sebesar



.....



Rp.600.000.000,



(enamratus



juta



Rupiah). 2. Menerima permintaan berhenti/pengunduran diri tuan ....... selaku Komisaris perseroan terhitung sejak tanggal empatbelas Desember duaribu empat (14-12-



2004). -Dan mengenai permintaan berhenti/pengunduran diri tuan ............. penyelesaian



tersebut tanggung



telah



diadakan



pelunasan



jawab



secukupnya



dan



(acquit



et



decharge) atas kepengurusannya di masa lalu sehingga antara yang yang bersangkutan dengan perseroan tidak ada



tuntutan/gugatan



berupa



apapun



juga



dikemudian



hari; -Selanjutnya,



Rapat



merubah



susunan



Direksi



dan



Komisaris perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini; -Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan



tersebut



sekarang



dan



untuk



selanjutnya



adalah sebagai berikut: - Direktur Utama: Tuan ......., tersebut; - Direktur



: Tuan ......, tersebut;



- Komisaris



: Tuan ......, tersebut.



-Pengangkatan



tersebut



telah



diterima



oleh



masing-



masing yang bersangkutan. -Oleh karena tidak ada hal yang akan dibicarakan lagi, maka Pimpinan Rapat langsung saja menutup rapat ini tepat pada pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -Maka saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk dipergunakan



bilamana



perlu.



Bahwa



para



penghadap



menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;



-Dari hal-hal yang tersebut di atas, dibuatlah:



---------------- A K T A - I N I -------------------Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu : -nyonya . -tuan . keduanya pegawai Kantor Notaris; -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera ditandatangani



oleh



para



penghadap,



saksi-saksi



saya, Notaris. -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



dan