KISI VIRTUAL LEARNING by Dinda [PDF]

Citation preview

SOAL



Berdasarkan UU No 8 tahun 1997, masa penyimpanan transaksi pengguna jasa adalah …. Tindakan yang hanya berlaku pada proses rekonsiliasi kantor pusat penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir dengan kantor cabang yaitu …



10 Tahun



JAWABAN



Mengirimkan dokumen transaksi ke kantor pusat sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing - masing penyelenggara



Tujuan rekonsiliasi transaksi transfer Memastikan kesesuaian nemrosesan dana yaitu … perintah transfer dana pada periode yang sama secara berkala Salah satu keterampilan yang diperlukan Memilah dokumen fisik dan/atau dalam menatausahakan dokumen elektronik transaksi transfer dana sesuai transaksi transfer dana yaitu …. prosedur internal masing - masing penyelenggara Keterampilan yang diperlukan dalam Mengelola arsip dbkumen fisik dan/atau menatausahakan dokumen transaksi lektronik transaksi transfer dana sesuai transfer dana yaitu … prosedur internal masing - masing penyelenggara Dibawah ini yang tidak termasuk Transaksi pengguan jasa dokumen data pengguna jasa yaitu Berdasarkan UU No 8 tahun 1997, Dokumen keuangan transaksi pengguna jasa termasuk jenis …. Menurut UU No 8 tahun 1997, tahapan Data pengguna jasa dan transaksi pemilahan dokumen dibagi menjadi …. pengguna jasa Menurut UU No 8 tahun 1997, data Dokumen non keuangan pengguna jasa termasuk jenis … Untuk mencegah adanya pendanaan Pendanaan proliferasi senjata pemusnah terorisme dan pendanaan proliferasi massal senjata pemusnah massal, maka penyelenggara wajib menatausahakan dan melakukan pengkinian daftar Berikut ini yang tidak termasuk dalam Teliti dalam melihat sikap kerja terkait penatausahaan kelengkapan data/informasi pengguna jasa dokumen transaksi transfer dana yaitu … Salah satu laporan berkala yang Laporan kegiatan transfer dana bukan bank disampaikan kepada Bank Indonesia yaitu… Aplikasi GRIPS digunakan untuk Laporan SIPESAT melaporkan…. Berikut ini yang tidak termasuk sanksi Pembatasan kegiatan usaha yang diberikan terkait pelaporan hasil transfer dana yaitu… Apabila penyelenggara transfer dana Laporan melalui jasa pengiriman atau bukan bank mengalami kerusakan teknis, ekspedisi secara langsung ke kantor bank maka wajib mengirimkan hal-hal sebagai indonesia berikut, kecuali…. Laporan berkala yang disampaikan secara Laporan sistem informasi pengguna jasa triwulan kepada PPATK, yaitu…. terpadu



Laporan berkala yang dilaporkan paling lambat hari kerja ke 5 (lima) awal bulan yaitu…. Berikut ini yang termasuk laporan elektronis yang ditujukan kepada Bank Indonesia yaitu…. Berikut ini yang termasuk laporan non elektronis yang ditujukan kepada PPATK, yaitu. Salah satu laporan non elektronis yang ditujukan kepada Bank Indonesia yaitu… Berikut ini yang tidak termasuk jenis laporan transaksi transfer dana yaitu… Laporan internal perusahaan terkait kegiatan transfer dana disebut…. Pemeriksaan terhadap penyusunan laporan hasil transaksi berlaku untuk jenis laporan…. Laporan wajib yang disampaikan secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh penyelenggara kepada Bank Indonesia dan PPATK, disebut… Salah satu laporan elektronis yang ditujukan kepada PPATK, yaitu… Salah satu laporan internal yaitu….



Laporan kegiatan transfer dana bukan bank Laporan LTDBB Laporan proliferasi Laporan fraud Laporan khusus Laporan internal Laporan berkala dan laporan insidentil Laporan berkala



Laporan TKM



Laporan outstanding balance di awal dan akhir hari Laporan secara tertulis yang wajib Laporan insidentil disampaikan secara benar oleh penyelenggara kepada Bank Indonesia, baik atas permintaan Bank Indonesia dan PPATK maupun atas inisiatif penyelenggara sendiri disebut … Laporan berkala yang dilaporkan paling Laporan transfer dana dari dan keluar lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal negeri transaksi dilakukan, yaitu… Apabila terjadi kekeliruan dalam Pihak pelaksana memberitahukan pelaporan hasil transaksi, maka tindakan kekeliruan laporan hasil transaksi ke pihak awal yang perlu dilakukan yaitu…. penyelia Prinsip perlindungan konsumen Bank Menjaga kerahasiaan dan keamanan data Indonesia terkait perlindungan data dan/atau informasi konsumen dan/atau informasi konsumen yaitu … Dibawah ini yang tidak termasuk ruang Melakukan pemantauan terhadap area lingkup CDD yaitu … beresiko tinggi Prinsip perlindungan konsumen Bank Menjaga keamanan asset konsumen yang Indonesia terkait perlindungan asset berada dalam tanggung jawabnya konsumen terhadap penyalahgunaan yaitu … Tindakan EDD dapat dilakukan Negara yang koorperatif penyelenggara jasa keuangan terhadap



hal – hal sebagai berikut, kecuali … Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait edukasi dan literasi yaitu … Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif yaitu … Sanksi administratif tertinggi bagi penyelenggara transfer dana yaitu …. Berikut ini yang tidak termasuk dalam identitas yang diidentifikasi dan verifikasi pada kegiatan Customer Due Diligence (CDD) terhadap perintah transfer dana di wilayah NKRI yaitu …. Berikut ini yang tidak termasuk dalam 5 komponen sistem pembayaran yaitu …. Dibawah ini yang tidak termasuk tujuan terhadap identifikasi dan verifikasi EDD yaitu … Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait kesetaraan dan perlakuan yang adil yaitu …. 1. Nama pengguna jasa pengirim, 2. nama pengguna jasa penerima,3. data identitas pengguna jasa pemilik dana, 4. jumlah dana yang ditransfer, 5. tanggal perintah transfer dana. Data diatas termasuk informasi yang diperiksa pada perintah transfer dana yang berhubungan dengan Orang perorangan yang merupakan pemilik dana yang sebenarnya, mengendalikan transaksi pengguna jasa dan dapat memberikan kuasa untuk melakukan transaksi adalah pengertian dari Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait keterbukaan dan transparansi yaitu … Prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia terkait perilaku bisnis yang bertanggung jawab yaitu … Sistem kliring nasional, real time gross settlement (RTGS), real time (online transfer) termasuk proses transaksi transfer dana …. Berikut ini yang tidak termasuk prinsip perlindungan konsumen Bank Indonesia



Memberikan edukasi Larangan mengenakan biaya kepada konsumen atas pengaduan yang diajukan Pencabutan izin kegiatan usaha Jumlah asset yang dimiliki pengirim



Sumber daya Memasukkan informasi dan dokumen dalam sistem database pengguna jasa yang dapat diakses dengan mudah Layanan khusus pada konsumen



Beneficial owner (BO)



Pemberian informasi secara akurat, terkini, jelas dan tidak menyesatkan Penerapan perilaku bisnis yang bertanggung jawab yang mengacu pada prinsip internasional Dari rekening bank ke rekening bank (account to account) Kesehatan dan perlindungan hukum



yaitu Pada perintah transfer dana dari luar Rp. 7.000.000 negeri (incoming), validasi tidak dilakukan terhadap identitas pengguna jasa penerima, jumlah dana yang ditransfer dan tanggal perintah transfer dana apabila transfer dana yang dikirimkan berjumlah Dalam komponen sistem pembayaran, Lembaga penyelenggara jasa yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun industri disebut …