MOM Management - Review 16jan2020 [PDF]

Citation preview

Form Management Review



Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit



1 of 7 007-ITU-MR/2020 0 16-Jan-20



RAPAT MANAGEMENT REVIEW



TANGGAL



: 14 Januari 2020



LOKASI



: Komplek Istana Prima II Blok F No.3



Dibuat oleh, Manager HSE



Andri Amos Hutauruk



Disetujui oleh, Direktur



Form LOGO Perusahaan



Management Review



Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit



DAFTARISI



A. Agenda Rapat Management Review 1. Tindak Lanjut Management Review yang Lalu: 2. Perubahan isu internal dan eksternal 3. Informasi kinerja sistem manajemen mutu: 3.1. Kepuasan pelanggan dan feedback pihak yang terkait 3.2. Pemenuhan sasaran mutu 3.3. Kinerja proses dan kesesuaian produk 3.4. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 3.5. Hasil monitoring dan pengukuran 3.6. Hasil audit 3.7. Kinerja pemasok eksternal (supplier, subkontraktor, dll) 4. Kecukupan sumber daya 5. Keefektifan tindakan yang diambil terhadap risiko dan peluang 6. Improvement B. Daftar Hadir (Lampiran)



2 of 7 007-ITU-MR/2020 0 16-Jan-20



Form LOGO Perusahaan



Management Review



Agenda (input) Management Review 1. Tindak Lanjut Management Review yang Lalu:



Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit



Action



3 of 7 007-ITU-MR/2020 0 16-Jan-20



PIC



Batas Waktu



‐



‐



‐



Bagian HRD harus melakukan prpgram terhadap karyawan yang tidak sesuai kompetensi misalnya melalui coaching, training dan aktivitas yang sesuai



HRD



18 Juni 2020



1.1 N/A 2. Perubahan isu internal dan eksternal: -



Perekrutan karyawan lokal yang tidak sesuai dengan standar kompetensi



3. Informasi kinerja sistem manajemen mutu: 3.1. Kepuasan pelanggan dan feedback pihak-pihak yang terkait: 3.1.1 Metode untuk mngukur kepuasan pelanggan belum dibuat



18 Juni 2020



− Management representative harus membuat form kepuasan pelanggan yang dikirim ke customer (DS)



Management representative



3.2. Pemenuhan sasaran mutu 3.2.1 Sasaran mutu belum disosialisasikan kepada seluruh karyawan 3.2.1 Evaluasi sasaran mutu belum ditetapkan



3.3. Kinerja proses dan kesesuaian produk



−



−



Sasaran mutu akan disosialisaikan kepada semua unit kerja Sasaran mutu dievaluasi dua kali setahun atau dalam rapat management review



Management representative



20 Mai 2020



20 Mai 2020



Form LOGO Perusahaan



Management Review



3.3.1 Seragam kerja Nomex untuk karyawan Jahath belum cukup kuantitas.



Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit



4 of 7 007-ITU-MR/2020 0 16-Jan-20



Bagian Material control akan mensosialisaskan proses pembuatan material request.



MC



3.4.1 Proses rekruitmen tidak sempurna, contoh ada calon karyawan yang tidak sesuai dengan kompetensi tapi dapat diterima sebagai karyawan.



Bagian HRD harus melakukan prpgram terhadap karyawan yang tidak sesuai kompetensi misalanya melalui coaching, training dan aktivitas yang sesuai



HRD



09 Juni 2020



3.4.2 IK dan SOP belum dipahami sepenuhnya oleh tiap –tiap unit kerja



Setiap supervisor bertanggung jawab untuk mensosialisasikan IK SOP di tempatnya kerja masing‐masing.



Supervisor



09 Juni 2020



GS akan mencari alat ukur yang lebih akurat.



SPV GS



5 Juni 2020



Unit kerja masing‐ masing



27 Mei 2020



3.4. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif



3.5. Hasil monitoring dan pengukuran: 3.5.1 Tata cara pengukuran bahan kimia tidak jelas , misalnya ala ukur untuk mengukur penggunaan herbisida tidak bisa terpantau.



3.6. Hasil Audit: 3.6.1 Dalam pelaksanaan audit, auditor menerima IK atau SOP dalam waktu sangat singkat sehingga proses tidak bisa dipelahari secara keseluruhan



‐



IK ad SOP harus diterima auditor internal maksimal dua hari sebelum pelaksanaan audit internal.



Form LOGO Perusahaan



Management Review



3.6.2 Waktu audit terlalu singkat yang menyebabkan proses audit tidak berjalan maksimal (auditor hanya mengaudit satu IK padahal dia mengaudit tiga IK)



3.7. Kinerja pemasok eksternal (supplier, subkontraktor, dll): 3.7.1 Metode seleksi dan evaluasi supplier belum ada.



−



Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit



Pelaksanaan waktu audit harus ditambah menjadi minimun dua hari supaya proses audit dapat menghasilkan audit yang maksimal



Bagian Material Control akan membuat form seleksi dan evaluasi supplier/vendor.



5 of 7 007-ITU-MR/2020 0 16-Jan-20



Unit kerja masing‐ masing



27 Mei 2020



Material Control (MC)



27 Mei 2020



Management representative



27 Mei 2020



HRD



27 Mei 2020



4. Kecukupan sumber daya: 4.1. 1 5. Keefektifan tindakan terhadap risiko dan peluang: 5.1.1 Tabel risiko belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian unit kerja .



6. Perbaikan Kinerja (improvement): 6.1.1 Diusulkan agar manajemen mengadakan program improvement seperti training, coaching dan pelatihan



Manager HSE



Andri Amos Hutauruk



−



Management representative melakukan sosialisasi ulang tentang identifikassi risiko dan penanganan risiko



HRD harus mengadakan training‐training yang bertujuan untuk meningkatkan semua karyawan (misalnya etos kerja)



Direktur



Form LOGO Perusahaan



Daftar Hadir



Hari / Tanggal Waktu Acara Tempat



: Kamis, 16 Januari 2020 : 10.00 WIB : Manajemen Review K3LL : Kantor Jl.Katamso Medan



No.



Nama



Jabatan



1



Louis Tjandra



Direktur



2



Vincent Tjandra



Wakil Direktur



Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit



Tanda Tangan



2



3



Johan



General Manager



4



Andri Amos H



HSE Manager



5



Eliot



Procurement



6



Meilina



HRD Manager



7



Feibert Wenas



B&D Manager



8



Jerry Manihuruk



Project Manager



9



Yenni



Adm



6 of 7 007-ITU-MR/2020 0 16-Jan-20



Form LOGO Perusahaan



Dokumentasi



Hal No Dok. Revisi Tgl Terbit



7 of 7 007-ITU-MR/2020 0 16-Jan-20