Rups Tahunan (Contoh) [PDF]

Citation preview

NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. JERCA UTAMASAKTI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BARAT -Rapat Perseroan diadakan : Hari/tanggal : Jam : Tempat : Kantor perseroan terbatas PT. JERCA UTAMASAKTI -Hadir dalam rapat : 1. -Tuan Dokter ALDERS SWISMAN, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 21 Januari 1951, swasta, bertempat-tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cemara nomor 16 (RT.003/RW.003), Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171032101510001, Warga Negara Indoneia ; ---------------------------------------------------------dalam hal ini bertindak : -------------------------------------------------------------------------------------a.-selaku Direktur perseroan ; ------------------------------------------------------------------------------b.-selaku pemilik/pemegang 30 (tiga puluh) saham dalam perseroan ; --------------------------2. -Nyonya IMELDA LONTOH, lahir di Jakarta pada tanggal 20 September 1958, swasta, ----bertempat-tinggal di Jakarta Barat, Jalan Tanjung Duren Utara III.A nomor 347 --------------- (RT.007/RW.003), Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, ------ pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173026009580003, Warga Negara Indonesia ; -dalam hal ini bertindak : --------------------------------------------------------------------------------------a.-selaku Komisaris perseroan ; ----------------------------------------------------------------------------b.-selaku pemilik/pemegang 2.970 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham dalam ----perseroan ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuan Dokter ALDERS SWISMAN, selaku Direktur perseroan berdasarkan pasal 9 ayat 4 anggaran dasar perseroan bertindak selaku Ketua Rapat, memimpin Rapat dan -----------------menjelaskan : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili oleh seluruh saham atau sejumlah 3000 (tiga ribu) saham, dengan demikian Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah ---dan mengikat, walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu ; -----------------------------------bahwa acara rapat adalah :--------------------------------------------------------------------------------------1. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan ;----------------------------------2. Persetujuan atas Laporan keuangan tahunan Perseroan ;----------------------------------------3. Persetujuan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2014/2015 ;-----------------



4.



Peniadaan gaji Direksi perseroan ;------------------------------------------------------------------------



-bahwa Ketua menjamin surat-surat saham yang hadir dalam rapat adalah sesuai -------dengan daftar saham yang ada pada perseroan; -----------------------------------------------------------Oleh karena acara ini telah diketahui sebelumnya oleh para yang  hadir, maka setelah -------memberikan  penjelasan  seperlunya maka rapat dengan suara bulat memutuskan :------------1. Meneriman Laporan Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan tahun 2014/2015 ;--------2. Memberi persetujuan atas Laporan keuangan tahunan Perseroan, berisi neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2014/2015, yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2015 ;-------------------------------------------------------------------------------3. Memberi persetujuan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2014/2015 yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2015 sehubungan dengan kerugian yang diderita Perseroan pada tahun buku terkait ;----------------------------------------------------------4. Dikarena keuangan dan omset perusahaan yang menurun, sehingga perseroan merugi maka terhitung sejak bulan Mei tahun 2016 gaji Direksi tidak diberikan sampai dengan waktu tertentu dimana keadaan perusahaan membaik dan akan ditinjau kembali.----------Akhirnya Rapat memberi kuasa kepada untuk menyatakan Notulen ini dalam akta Notaris. ---------------------------------------------------------Oleh Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka Ketua menutup Rapat pada jam WIB. Jakarta,



Materai & stempel



IMELDA LONTOH



Dr.ALDERS SWISMAN



DAFTAR HADIR RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. JERCA UTAMASAKTI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA BARAT



NO. NAMA



JABATAN



JMLH SAHAM



1.



Dr.ALDERS SWISMAN



Direktur



30 saham



2.



IMELDA LONTOH



Komisaris



2.970 saham



-



TTD