Apu PTD [PDF]

Citation preview

APU PTD ( TRANSFER DANA ) Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu … Select one: Adanya smurfing (upaya memecah – mecah transaksi menjadi nominal kecil) Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari Konsumen berperilaku tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa – gesa, kurang percaya diri dll) Adanya informasi konsumen masuk dalam daftar pengguna jasa berisiko tinggi Konsumen mencoba mempengaruhi personil toko untuk tidak memenuhi prosedur yang berlaku Clear my choice Question 2 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali …. Select one: Cash to account Cash to cash Account to cash Account to account Crossboarder (incoming & outgoing) Clear my choice Question 3 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu … Select one: Transaksi keuangan yang atau kebiasaan Transaksi keuangan yang melibatkan terduga teroris dan Transaksi keuangan yang dilakukan mematuhi PMPJ Transaksi keuangan yang menimbulkan disampaikan oleh



menyimpang dari profil, karakteristik pola transaksi setiap orang yang berdasarkan daftar organisasi teroris oleh konsumen yang menolak keraguan kebenaran informasi yang konsumen



Transaksi keuangan yang digunakan digunakan untuk Clear my choice



dan/atau yang diketahui akan melakukan tindak pidana terorisme



Question 4 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu …. Select one: Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko Melakukan prinsip mengenali pengguna jasa secara CDD dan EDD Memastikan kartu identitas sesuai dengan konsumen yang datang ke toko Melakukan pengarsipan sementara formulir yang telah diisi sebelum dikirim ke cabang Meng-upload foto formulir pengiriman/penerimaan di aplikasi RSA Clear my choice Question 5 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu …. Select one: Kerahasiaan data Transparansi Pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan Integritas sistem dan data Ketersediaan sistem Clear my choice Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data konsumen yang dilakukan penatausahaan berisi hal – hal sebagai berikut…. Select one: Bukti verifikasi data konsumen Korespondensi dengan konsumen Hasil pemantauan dan analisis yang telah dilakukan Semuanya benar Identitas konsumen termasuk dokumen pendukungnya Clear my choice Question 7



Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lain, kecuali …. Select one: Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal Transaksi keuangan yang diminta PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana Transaksi keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi Transaksi keuangan yang dilakukan/batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana Clear my choice Question 8 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme pembatalan transaksi pengiriman uang yaitu …. Select one: Uang yang dikirim belum diambil oleh penerima Personil toko melakukan pembatalan transaksi dengan menghubungi bank penyedia jasa pengiriman uang Pengiriman uang dan pembatalan transaksi dilakukan di toko yang sama Pengembalian uang tunai dapat dilakukan setelah transaksi pembatalan sukses dilakukan Pengirim membawa struk transaksi pengiriman dan identitas yang sah Clear my choice Question 9 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Di bawah ini merupakan tindakan yang dilarang



dilakukan karyawan Alfamart dalam pelaksanaan CDD, kecuali ….



Select one: Menunda pelaporan terkait transaksi Memberikan pelayanan yang sama Menyalahgunakan segala bentuk Membantu konsumen untuk tidak persyaratan dan mencurigakan Menerima segala bentuk imbalan dari illegal Clear my choice



ilegal/mencurigakan tersebut kepada seluruh konsumen dokumen yang dimiliki konsumen mengarsip/melaporkan dokumen bukti – bukti transaksi yang konsumen untuk mencairkan transaksi



Question 10 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Membundel formulir



pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta pengiriman formulir ke kantor cabang termasuk tanggung jawab ….



Select one: Pejabat toko Area Coordinator Branch Marketing Manager Personil toko Area Manager Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali … Select one: Pihak yang mendanai kegiatan terorisme/organisasi teroris Pihak yang berada dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK Politically exposed person’s (PEP’s) Pihak yang berada dalam daftar terduga teroris Clear my choice Question 2 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi pengiriman/ penerimaan uang untuk melakukan EDD sebagai berikut, kecuali ….



Select one: Perilaku tidak wajar (perilaku Berdasaran daftar pengguna jasa Pola/tipologi TPPU Transaksi tidak wajar Transaksi keuangan wajar Clear my choice



mencurigakan) berisiko tinggi



Question 3 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …. Select one: Melakukan registrasi di aplikasi RSA Melakukan upload foto formulir diisi Melakukan pengecekan kartu identitas uang yang telah Melakukan pengecekan dan validasi formulir Melakukan pengisian formulir Clear my choice



pengiriman/penerimaan uang yang telah dengan formulir pengiriman/penerimaan diisi pada proses registrasi dan pengisian pengiriman/penerimaan uang



Question 4 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Membundel formulir pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta pengiriman formulir ke kantor cabang termasuk tanggung jawab …. Select one: Branch Marketing Manager Personil toko Pejabat toko Area Coordinator Area Manager Clear my choice Question 5 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh personil toko adalah sebagai berikut…. Select one: 1 & 2 benar



3. Memastikan konsumen tidak terlibat Semuanya benar 1. Memastikan kartu identitas sesuai 2. Melakukan pengecekan kesesuaian dengan yang Clear my choice Berikut ini yang tidak termasuk peran transfer dana yaitu … Select one: Melakukan serah terima formulir personil toko shift sementara Melakukan proses registrasi konsumen proses transaksi Melakukan upload foto formulir RSA setelah Melakukan verifikasi dokumen yang Menjaga kerahasiaan data konsumen Clear my choice



Alfamart



dalam tindak pidana dengan orang yang datang ke toko data yang terdapat pada formulir tercantum pada kartu identitas personil toko pada proses transaksi pengiriman/penerimaan uang kepada berikutnya untuk disimpan yang belum terdaftar untuk melakukan transfer dana pengiriman/penerimaan uang di aplikasi transaksi selesai dilakukan dibawa konsumen yang melakukan transaksi pengiriman/penerimaan uang di toko



Question 7 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali …. Select one: Menangani dan menyelesaikan Keadilan dan keandalan Transparansi Mengisi formulir transaksi untuk Melindungi data dan/atau informasi Clear my choice Question 8 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



pengaduan secara efektif konsumen konsumen



Question text Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu …. Select one: Mitigasi risiko – identifikasi risiko – pengendalian risiko – penilaian risiko Identifikasi risiko – mitigasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risiko Identifikasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risiko – mitigasi risiko Pengendalian risiko – identifikasi risiko – mitigasi risiko – penilaian risiko Penilaian risiko – mitigasi risiko – identifikasi risiko – pengendalian risiko



Clear my choice Question 9 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini adalah tahapan proses CDD yang benar yaitu … Select one: Identifikasi, mitigasi, pelaporan Identifikasi, verifikasi, pemantauan Identifikasi, verifikasi, pelaporan Pemantauan, verifikasi, identifikasi Verifikasi, identifikasi, pemantauan Clear my choice Question 10 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu …. Select one: Pejabat toko segera menghubungi AC/AM Pejabat toko segera menghubungi BMC/BMM Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi Pejabat toko segera menghubungi dept Compliance Pejabat toko bertanya kepada konsumen yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana yaitu …. Select one: Penerapan standar keamanan sistem informasi Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart Penerapan manajemen risiko Penerapan prinsip perlindungan konsumen Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Clear my choice Question 2 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali …. Select one: Korupsi



Penjarahan Prostitusi Penyuapan Perjudian Clear my choice Question 3 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Di bawah ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan karyawan Alfamart dalam pelaksanaan CDD, kecuali …. Select one: Membantu konsumen untuk tidak mengarsip/melaporkan dokumen persyaratan dan bukti – bukti transaksi yang mencurigakan Menerima segala bentuk imbalan dari konsumen untuk mencairkan transaksi illegal Menyalahgunakan segala bentuk dokumen yang dimiliki konsumen Menunda pelaporan terkait transaksi ilegal/mencurigakan tersebut Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen Clear my choice Question 4 Not yet answered Marked out of 1Flag question



Question text Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan transfer dana yang berhubungan dengan…. Select one: Penerapan prinsip perlindungan konsumen Penerapan program APU – PPT Penerapan standar manajemen keamanan sistem informasi Penerapan manajemen risiko Pemenuhan ketentuan peraturan perundang – undangan Clear my choice Question 5 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …. Select one: Melakukan pengecekan dan validasi pada proses registrasi dan pengisian formulir Melakukan pengisian formulir pengiriman/penerimaan uang Melakukan pengecekan kartu identitas dengan formulir pengiriman/penerimaan uang yang telah diisi



Melakukan registrasi di aplikasi RSA Melakukan upload foto formulir diisi Clear my choice



pengiriman/penerimaan uang yang telah



Next page



Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali … Select one: Politically exposed person’s (PEP’s) Pihak yang mendanai kegiatan terorisme/organisasi teroris Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK Pihak yang berada dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal Pihak yang berada dalam daftar terduga teroris Clear my choice Question 7 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini yang tidak termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana yaitu … Select one: Melakukan verifikasi dokumen yang dibawa konsumen Melakukan serah terima formulir pengiriman/penerimaan uang kepada personil toko shift berikutnya untuk disimpan sementara Melakukan proses registrasi konsumen yang belum terdaftar untuk melakukan proses transaksi transfer dana Menjaga kerahasiaan data konsumen yang melakukan transaksi pengiriman/penerimaan uang di toko Alfamart Melakukan upload foto formulir pengiriman/penerimaan uang di aplikasi RSA setelah transaksi selesai dilakukan Clear my choice Question 8 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu …



Select one: Adanya smurfing (upaya memecah – Frekuensi transaksi yang dilakukan Konsumen berperilaku tidak wajar pada tergesa – gesa, Adanya informasi konsumen masuk tinggi Konsumen mencoba mempengaruhi prosedur yang Clear my choice



mecah transaksi menjadi nominal kecil) konsumen > 10 kali per hari saat melakukan transaksi (gugup, kurang percaya diri dll) dalam daftar pengguna jasa berisiko personil toko untuk tidak memenuhi berlaku



Question 9 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu …. Select one: Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko Memastikan kartu identitas sesuai dengan konsumen yang datang ke toko Melakukan prinsip mengenali pengguna jasa secara CDD dan EDD Meng-upload foto formulir pengiriman/penerimaan di aplikasi RSA Melakukan pengarsipan sementara formulir yang telah diisi sebelum dikirim ke cabang Clear my choice Question 10 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan CDD….. Select one: Kartu Tanda Pelajar Paspor Kartu Tanda Penduduk Semua benar Surat Izin Mengemudi Question 1



Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, kecuali dalam hal…. Select one: Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa Terdapat transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa Pengguna jasa akan melakukan transaksi pembelian barang dagangan Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing dengan nilai setara Rp 100 juta rupiah Clear my choice Question 2 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu …. Select one: Pejabat toko bertanya kepada konsumen yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan Pejabat toko segera menghubungi dept Compliance Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi Pejabat toko segera menghubungi AC/AM Pejabat toko segera menghubungi BMC/BMM Clear my choice Question 3 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini yang tidak termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana yaitu … Select one:



Melakukan upload foto formulir RSA setelah Menjaga kerahasiaan data konsumen Alfamart Melakukan serah terima formulir personil toko shift Melakukan verifikasi dokumen yang Melakukan proses registrasi konsumen proses transaksi Clear my choice



pengiriman/penerimaan uang di aplikasi transaksi selesai dilakukan yang melakukan transaksi pengiriman/penerimaan uang di toko pengiriman/penerimaan uang kepada berikutnya untuk disimpan sementara dibawa konsumen yang belum terdaftar untuk melakukan transfer dana



Question 4 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana yang dilakukan di toko yaitu …. Select one: Crew melakukan registrasi konsumen yang belum terdaftar sebelum melakukan transaksi pengiriman/penerimaan uang menggunakan data sesuai kartu identitas konsumen Customer Care wajib menginformasikan kembali hasil klarifikasi kasus ke PIC dept terkait dengan cara menghubungi kembali konsumen yang bersangkutan Personil toko melakukan pengecekan kesesuaian data antara formulir pengiriman/penerimaan uang yang sudah diisi oleh konsumen yang datang dengan kartu identitas konsumen Crew melakukan upload foto formulir pengiriman/penerimaan uang di aplikasi RSA setelah transaksi selesai dilakukan Personil toko wajib menjaga kerahasiaan data konsumen Clear my choice Question 5 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APUPPT yaitu … Select one: Manajemen sumber daya manusia Proses manajemen risiko



(SDM)



Pengendalian internal Tugas dan tanggung jawab Direksi serta Pencegahan dan penanggulangan Penyelenggaraan Transfer Dana



pengawasan aktif Komisaris bencana



Question 6 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu …. Select one: Meng-upload foto formulir pengiriman/penerimaan di aplikasi RSA Melakukan prinsip mengenali pengguna jasa secara CDD dan EDD Melakukan pengarsipan sementara formulir yang telah diisi sebelum dikirim ke cabang Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko Memastikan kartu identitas sesuai dengan konsumen yang datang ke toko Clear my choice Question 7 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Pelaksanaan CDD sederhana dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip, kecuali …. Select one: Melakukan pemantauan terhadap konsumen dengan saldo/jumlah transaksi tertentu Memahami maksud dan tujuan hubungan usaha konsumen Melakukan verifikasi identitas konsumen setelah pembukaan hubungan usaha dilakukan Menyederhanakan permintaan data dan informasi identitas konsumen Melakukan penelusuran identitas keluarga konsumen Clear my choice Question 8 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak



Select one: Korupsi Prostitusi Penyuapan Perjudian Penjarahan Clear my choice



pidana yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali ….



Question 9 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …. Select one: Melakukan pengecekan kartu identitas uang yang telah Melakukan pengecekan dan validasi formulir Melakukan upload foto formulir diisi Melakukan pengisian formulir Melakukan registrasi di aplikasi RSA Clear my choice



dengan formulir pengiriman/penerimaan diisi pada proses registrasi dan pengisian pengiriman/penerimaan uang yang telah pengiriman/penerimaan uang



Question 10 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu … Select one: Transaksi keuangan yang dilakukan mematuhi PMPJ Transaksi keuangan yang menyimpang pola transaksi Transaksi keuangan yang menimbulkan disampaikan oleh Transaksi keuangan yang melibatkan terduga teroris dan



oleh konsumen yang menolak dari profil, karakteristik atau kebiasaan keraguan kebenaran informasi yang konsumen setiap orang yang berdasarkan daftar organisasi teroris



Transaksi keuangan yang digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme Clear my choice Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana yaitu …. Select one: Penerapan manajemen risiko Penerapan standar keamanan sistem informasi Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Penerapan prinsip perlindungan konsumen Clear my choice Question 2 Answer saved Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini yang termasuk peran pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …. Select one: Melakukan verifikasi dokumen yang Melakukan verifikasi dan validasi aplikasi RSA yang Melakukan registrasi konsumen yang transaksi transfer Melakukan upload foto formulir RSA setelah Menjaga kerahasiaan data konsumen Clear my choice Question 3 Answer saved Marked out of 1 Flag question



Alfamart



dibawa konsumen saat registrasi konsumen pada telah dilakukan oleh personil toko belum terdaftar untuk melakukan proses dana pengiriman/penerimaan uang di aplikasi transaksi selesai dilakukan yang melakukan transaksi pengiriman/penerimaan uang di toko



Question text Pihak yang terlibat dalam pengarsipan dokumen transaksi transfer dana di lingkup toko yaitu …. Select one: Area Manager COS/ACOS Crew



Area Coordinator Kasir Clear my choice Question 4 Answer saved Marked out of 1 Flag question



Question text Alfamart wajib melakukan



penatausahaan dokumen, dokumen terkait data konsumen yang dilakukan penatausahaan berisi hal – hal sebagai berikut….



Select one: Korespondensi dengan konsumen Identitas konsumen termasuk dokumen Semuanya benar Bukti verifikasi data konsumen Hasil pemantauan dan analisis yang Clear my choice Question 5 Answer saved Marked out of 1 Flag question



pendukungnya telah dilakukan



Question text Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dana yaitu …. Select one: Memastikan aplikasi bisa digunakan sebelum transaksi Menyerahkan kartu keluarga untuk dokumen pendukung transaksi Melakukan pengisian formulir pengiriman/penerimaan uang Menyampaikan keluhan atas layanan transaksi Meminta informasi biaya layanan dan garansi layanan Clear my choice Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu … Select one: Adanya smurfing (upaya memecah – mecah transaksi menjadi nominal kecil) Konsumen berperilaku tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa – gesa, kurang percaya diri dll) Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari Konsumen mencoba mempengaruhi personil toko untuk tidak memenuhi prosedur yang berlaku Adanya informasi konsumen masuk dalam daftar pengguna jasa berisiko tinggi Clear my choice



Question 7 Answer saved Marked out of 1 Flag question



Question text Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu …. Select one: Branch Marketing Coodinator Personil Toko Area Coordinator Area Manager Branch Marketing Manager Clear my choice Question 8 Answer saved Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi yaitu …. Select one: Account to cash Cash to account Cash to cash Account to account Domestic Clear my choice Question 9 Answer saved Marked out of 1 Flag question



Question text EDD berlaku untuk …. Select one: Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat politik Konsumen yang menggunakan pakaian yang mencurigakan Konsumen yang tidak pernah melakukan transaksi di toko Konsumen yang telah lama menjadi pelanggan di toko Konsumen yang diduga melanggar norma kesusilaan Clear my choice



Question 10 Answer saved Marked out of 1 Flag question



Question text Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali … Select one: Pihak yang mendanai kegiatan terorisme/organisasi teroris Pihak yang berada dalam daftar terduga teroris Pihak yang berada dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal Politically exposed person’s (PEP’s) Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK Clear my choice Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali … Select one: Pihak yang berada dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal Politically exposed person’s (PEP’s) Pihak yang mendanai kegiatan terorisme/organisasi teroris Pihak yang berada dalam daftar terduga teroris Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK Clear my choice Question 2 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Peraturan perundang – undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer dana yang berlaku di Alfamart yaitu …. Select one: Peraturan Bank Indonesia No 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Bank Indonesia No 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana Clear my choice Question 3 Not yet answered Marked out of 1



Question text Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana yang dilakukan di toko yaitu …. Select one: Crew melakukan upload foto formulir pengiriman/penerimaan uang di aplikasi RSA setelah transaksi selesai dilakukan Personil toko wajib menjaga kerahasiaan data konsumen Personil toko melakukan pengecekan kesesuaian data antara formulir pengiriman/penerimaan uang yang sudah diisi oleh konsumen yang datang dengan kartu identitas konsumen Customer Care wajib menginformasikan kembali hasil klarifikasi kasus ke PIC dept terkait dengan cara menghubungi kembali konsumen yang bersangkutan Crew melakukan registrasi konsumen yang belum terdaftar sebelum melakukan transaksi pengiriman/penerimaan uang menggunakan data sesuai kartu identitas konsumen Clear my choice Question 4 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta personil toko tanpa alasan yang jelas saat proses transaksi transfer dana termasuk dalam parameter …. Select one: Indikasi pola TPPU Daftar pengguna jasa berisiko tinggi Indikasi transaksi tidak wajar Indikasi tipologi TPPU Indikasi perilaku tidak wajar Clear my choice Question 5



Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lain, kecuali …. Select one: Transaksi keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi keuangan yang dilakukan/batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal Transaksi keuangan yang diminta PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi



Clear my choice



Question 6 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Ketentuan pada transaksi



pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh personil toko adalah sebagai berikut….



Select one: 3. Memastikan konsumen tidak terlibat 1 & 2 benar Semuanya benar 2. Melakukan pengecekan kesesuaian dengan yang 1. Memastikan kartu identitas sesuai Clear my choice



dalam tindak pidana data yang terdapat pada formulir tercantum pada kartu identitas dengan orang yang datang ke toko



Question 7 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini adalah tahapan proses CDD yang benar yaitu … Select one: Identifikasi, verifikasi, pelaporan Identifikasi, verifikasi, pemantauan Identifikasi, mitigasi, pelaporan Verifikasi, identifikasi, pemantauan Pemantauan, verifikasi, identifikasi Clear my choice Question 8 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, kecuali dalam hal…. Select one: Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing dengan nilai setara Rp 100 juta rupiah Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa



Terdapat transaksi keuangan pencucian uang dan Pengguna jasa akan melakukan dagangan



mencurigakan terkait tindak pidana tindak pidana pendanaan terorisme transaksi pembelian barang



Question 9 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Berikut ini yang tidak termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana yaitu … Select one: Melakukan serah terima formulir pengiriman/penerimaan uang kepada personil toko shift berikutnya untuk disimpan sementara Melakukan proses registrasi konsumen yang belum terdaftar untuk melakukan proses transaksi transfer dana Melakukan verifikasi dokumen yang dibawa konsumen Menjaga kerahasiaan data konsumen yang melakukan transaksi pengiriman/penerimaan uang di toko Alfamart Melakukan upload foto formulir pengiriman/penerimaan uang di aplikasi RSA setelah transaksi selesai dilakukan Clear my choice Question 10 Not yet answered Marked out of 1 Flag question



Question text Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dana yaitu …. Select one: Meminta informasi biaya layanan dan garansi layanan Menyampaikan keluhan atas layanan transaksi Melakukan pengisian formulir pengiriman/penerimaan uang Memastikan aplikasi bisa digunakan sebelum transaksi Menyerahkan kartu keluarga untuk dokumen pendukung transaksi Clear my choice