Jawaban PTD [PDF]

Citation preview

KETENTUAN PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA



Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi yaitu …. Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu … Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana yang dilakukan di toko yai Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu …. Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai deng penyelenggaraan transfer dana yang berhubungan dengan…. Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali …. Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu …. Peraturan perundang – undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer dana yang berlaku di A Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali ….



Domestic Pencegahan dan penanggulangan bencana Customer Care wajib menginformasikan kembali hasil klarifikasi kasus ke PIC dept terkait dengan cara menghub Transparansi  Penerapan prinsip perlindungan konsumen  Mengisi formulir transaksi untuk konsumen  Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart  Identifikasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risiko – mitigasi risiko  UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Crossboarder (incoming & outgoing) 



ept terkait dengan cara menghubungi kembali konsumen yang bersangkutan



NO



SOAL



JAWABAN



Berikut ini yang termasuk Melakukan verifikasi dan validasi saat registrasi konsumen pada aplikasi RSA 1 peran pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yang telah dilakukan oleh personil toko  yaitu …. Select one: 2 Tahapan dalam pencucian uang adalah ….. Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi 3 tindak pidana pencucian uang antara lain, kecuali …. Select one:



Placement, Layering, Integration  Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal 



Membundel formulir pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta 4 pengiriman formulir ke kantor Pejabat toko  cabang termasuk tanggung jawab Select one: Berikut ini yang tidak 5 termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …



Melakukan serah terima formulir pengiriman/penerimaan uang kepada personil toko shift berikutnya untuk disimpan sementara 



Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa 6 kali transaksi untuk kemudian U turn  dikembalikan ke pengirim asalnya termasuk pencucian uang dengan …. Pihak yang terlibat sebagai 7 pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu ….



Personil Toko 



Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi 8 tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilihat dari adanya ….



Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana milik orang/korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris 



Di bawah ini proses verifikasi yang harus dilakukan personil Memeriksa uang tunai yang dibawa 9 toko sebelum melakukan konsumen  proses transaksi transfer dana, kecuali …



Tindak Pidana Pencucian 10 Uang adalah tindak pidana Penjarahan yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



3.PE



Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, k Pengguna jasa akan melakukan transaksi pembelian barang dagangan  Ketentuan pemantauan CDD dan EDD adalah sebagai berikut, kecuali …. Pemantauan dilaporkan kepada kepolisian setempat  Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data kon Semuanya benar  Pelaksanaan CDD sederhana dilakukan dengan memperhatikan beberapa prin Melakukan penelusuran identitas keluarga konsumen  Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang tidak dapat digunakan untuk pelak Kartu Tanda Pelajar  Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi peng Transaksi keuangan wajar  Berikut ini adalah tahapan proses CDD yang benar yaitu … Identifikasi, verifikasi, pemantauan  Dibawah ini adalah tindakan yang tidak dilakukan personil toko saat proses ver Mencari informasi tambahan secara mendalam mengenai sumber dana dan sumber k EDD berlaku untuk …. Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejab Di bawah ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan karyawan Alfamar Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen 



Quiz Mekanisme Transaksi Transfer Dana



Berikut ini yang tidak termasuk peran pejabat toko dalam melakukan pengawasan transaksi transfer dana yaitu Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu …. Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme pembatalan transaksi pengiriman uang yaitu ….



Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh personil toko adalah sebaga Personil toko dapat melakukan pengecekan status transaksi pengiriman dan penerimaan sukses atau gagal pada E-trans dengan cara menginput …. Berikut ini peran pejabat toko dalam melakukan pengarsipan dokumen transaksi transfer dana yaitu …. Pihak yang terlibat dalam pengarsipan dokumen transaksi transfer dana di lingkup toko yaitu ….



Berikut ini bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan transaksi dokumen transa Tindakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu ….



The correct answer is: Mengirimkan formulir transaksi ke BCC dan setoran penjualan toko menggunakan kotak Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko  Personil toko melakukan pembatalan transaksi dengan menghubungi bank penyedia jasa pengiriman uang  1 & 2 benar  Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi  Membundel semua formulir transaksi dan menuliskan kode toko pada bagian luar formulir  COS/ACOS  Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA  Melakukan pengecekan dan validasi pada proses registrasi dan pengisian formulir



ko menggunakan kotak peluru melalui mobil pengiriman barang



a pengiriman uang 



NO



1



2



3



INDETIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN



Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola transaksi termasuk dalam identifikasi Orang – orang yang memiliki pengaruh dalam operasional aktivitas politik (pejabat politik, pejabat pemerintah, pegawai publik) dan memiliki peluang membuat instansi/perusahaan terekspos risiko legal dan reputasi yang kemungkinan besar akibat terjadinya fraud, termasuk pengertian dari ... Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta personil toko tanpa alasan yang jelas saat proses transaksi transfer dana termasuk dalam parameter ….



4



Salah satu pihak yang terlibat dalam melakukan analisis transaksi transfer dana yang mencurigakan di cabang yaitu …



5



Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu ….



6



Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu …



7



Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali …



8



Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali ….



9



Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu …



10



Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPT yaitu …



TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN



Pemantauan transaksi



PEPs 



Indikasi perilaku tidak wajar



Branch Marketing Coordinator



Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi



Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi



Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK



Dokumen pelaporan



Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari



Transaksi keuangan yang digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme