KISI2 DAY 1 [PDF]

Citation preview

NO.



Soal



Jawaban



1



Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali transaksi untuk kemudian U turn dikembalikan ke pengirim asalnya termasuk pencucian uang dengan



2



Pihak yang terlibat dalam pengarsipan dokumen transaksi transfer dana di lingkup toko yaitu



3



Melakukan serah terima formulir Berikut ini yang tidak termasuk pengiriman/penerim peran personil toko pada aan uang kepada proses transaksi transfer dana personil toko shift yaitu berikutnya untuk disimpan sementara



4



Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data Semuanya benar konsumen yang dilakukan penatausahaan berisi hal – hal sebagai berikut



COS/ACOS



Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat politik



5



EDD berlaku untuk



6



Salah satu pihak yang terlibat dalam melakukan analisis Branch Marketing transaksi transfer dana yang Coordinator mencurigakan di cabang yaitu



7



Berikut ini bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan transaksi dokumen transaksi transfer dana yaitu



Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA



8



Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali



Crossboarder (incoming & outgoing)



9



Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan transfer dana yang berhubungan dengan



Penerapan prinsip perlindungan konsumen



10



Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu



Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari



11



Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh 1 & 2 benar personil toko adalah sebagai berikut



12



Identifikasi risiko – Alur proses manajemen risiko penilaian risiko – transfer dana yang benar yaitu pengendalian risiko – mitigasi risiko



13



Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana Domestic berdasarkan wilayah transaksi yaitu



14



Membundel semua Berikut ini peran pejabat toko formulir transaksi dalam melakukan pengarsipan dan menuliskan dokumen transaksi transfer kode toko pada dana yaitu bagian luar formulir



15



Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu



Personil Toko



16



Melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas perubahan data, informasi Store crew dan/atau dokumen konsumen adalah tugas pemantauan yang dilakukan oleh



17



Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu



18



Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana Penjarahan yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali



19



Membundel formulir pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta Pejabat toko pengiriman formulir ke kantor cabang termasuk tanggung jawab



Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi



Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi



20



Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu



21



Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang Indikasi perilaku diminta personil toko tanpa tidak wajar alasan yang jelas saat proses transaksi transfer dana termasuk dalam parameter



22



Data konsumen yang wajib dilakukan proses penatausahaan adalah sebagai berikut, kecuali



Struk belanja konsumen



23



Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi Transaksi keuangan pengiriman/ penerimaan uang wajar untuk melakukan EDD sebagai berikut, kecuali



24



Berikut ini adalah prinsipprinsip perlindungan konsumen, kecuali



25



Identifikasi, Berikut ini adalah tahapan verifikasi, proses CDD yang benar yaitu pemantauan



26



Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu



27



Personil toko dapat melakukan pengecekan status transaksi Nomor ID pengiriman dan penerimaan konsumen dan sukses atau gagal pada menu tanggal transaksi inquiry di E-trans dengan cara menginput



28



Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola Pemantauan transaksi termasuk dalam transaksi identifikasi transaksi keuangan mencurigakan pada tahap



29



Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu



30



Memberi informasi Di bawah ini yang tidak bahwa transaksi termasuk ketentuan pelayanan transfer dana untuk transaksi transfer dana diawasi Bank yang dilakukan di toko yaitu Indonesia



31



Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali



Mengisi formulir transaksi untuk konsumen



Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi



Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko



Crossboarder (incoming & outgoing)



32



Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali



33



Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana Identifikasi transaksi keuangan milik yang terindikasi tindak pidana orang/korporasi pendanaan terorisme dapat yang identitasnya dilihat dari adanya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris



34



Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu



35



Orang – orang yang memiliki pengaruh dalam operasional aktivitas politik (pejabat politik, pejabat pemerintah, pegawai publik) dan memiliki peluang PEPs membuat instansi/perusahaan terekspos risiko legal dan reputasi yang kemungkinan besar akibat terjadinya fraud, termasuk pengertian dari



36



Melakukan verifikasi dan Berikut ini yang termasuk validasi saat peran pejabat toko pada registrasi proses transaksi transfer dana konsumen pada yaitu aplikasi RSA yang telah dilakukan oleh personil toko



37



Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang dapat Kartu Tanda digunakan untuk pelaksanaan Penduduk CDD



Dokumen pelaporan



Transparansi



38



Pihak yang terlibat dalam pengarsipan dokumen transaksi transfer dana di lingkup toko yaitu ….



COS/ACOS



39



Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan transfer dana yang berhubungan dengan….



Penerapan prinsip perlindungan konsumen



40



Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, kecuali dalam hal….



Pengguna jasa akan melakukan transaksi pembelian barang dagangan



41



Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali ….



Dokumen pelaporan



42



Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu ….



Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi



43



Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu ….



 Personil Toko



44



Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh 1 & 2 benar personil toko adalah sebagai berikut….



45



Membundel formulir pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta Pejabat toko pengiriman formulir ke kantor cabang termasuk tanggung jawab ….



46



Melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas perubahan data, informasi  Store crew dan/atau dokumen konsumen adalah tugas pemantauan yang dilakukan oleh ...



47



Di bawah ini yang tidak Memberi informasi termasuk ketentuan pelayanan bahwa transaksi untuk transaksi transfer dana transfer dana yang dilakukan di toko yaitu diawasi Bank …. Indonesia



48



Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu ….



49



Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang dapat Kartu Tanda digunakan untuk pelaksanaan Penduduk CDD…..



50



Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu ….



Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko



51



Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu ….



Personil Toko



52



Memastikan kembali kebenaran identitas diri konsumen sebelum melakukan transaksi dengan Verifikasi EDD melakukan wawancara secara langsung kepada konsumen termasuk dalam tahapan ...



53



Tahapan dalam pencucian uang adalah …..



 Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi



Placement, Layering, Integration



Transaksi keuangan yang digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme



54



Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPT yaitu …



55



Identifikasi risiko – Alur proses manajemen risiko penilaian risiko – transfer dana yang benar yaitu pengendalian risiko …. – mitigasi risiko



56



Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali ….



57



Personil toko melakukan Berikut ini yang tidak termasuk pembatalan mekanisme pembatalan transaksi dengan transaksi pengiriman uang menghubungi bank yaitu …. penyedia jasa pengiriman uang



58



Berikut ini adalah tahapan Identifikasi, proses CDD yang benar yaitu verifikasi, … pemantauan



59



Peraturan perundang – UU No 20 Tahun undangan yang tidak berkaitan 2001 tentang dengan penyelenggaraan Pemberantasan transfer dana yang berlaku di Tindak Pidana Alfamart yaitu …. Korupsi



60



EDD berlaku untuk ….



Dokumen pelaporan



Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat politik



61



 Transaksi keuangan yang Identifikasi transaksi keuangan dilakukan oleh yang terindikasi tindak pidana pihak yang pencucian uang antara lain, berhubungan kecuali …. dengan pengirim asal



62



Orang – orang yang memiliki pengaruh dalam operasional aktivitas politik (pejabat politik, pejabat pemerintah, pegawai publik) dan memiliki peluang PEPs membuat instansi/perusahaan terekspos risiko legal dan reputasi yang kemungkinan besar akibat terjadinya fraud, termasuk pengertian dari ...



63



Mengirimkan Berikut ini yang tidak termasuk formulir transaksi peran pejabat toko dalam ke BCC dan setoran melakukan pengawasan penjualan toko transaksi transfer dana yaitu menggunakan kotak …. peluru melalui mobil pengiriman barang



64



Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana Penjarahan yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali ….



65



Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali ….



Crossboarder (incoming & outgoing)



66



Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu …



Pencegahan dan penanggulangan bencana



Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu …



Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi



67



68



Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu ….



69



 Membundel semua Berikut ini peran pejabat toko formulir transaksi dalam melakukan pengarsipan dan menuliskan dokumen transaksi transfer kode toko pada dana yaitu …. bagian luar formulir



70



Di bawah ini proses verifikasi yang harus dilakukan personil Memeriksa uang toko sebelum melakukan tunai yang dibawa proses transaksi transfer dana, konsumen kecuali ….



71



Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana Domestic berdasarkan wilayah transaksi yaitu ….



72



Melakukan serah terima formulir Berikut ini yang tidak termasuk pengiriman/penerim peran personil toko pada aan uang kepada proses transaksi transfer dana personil toko shift yaitu … berikutnya untuk disimpan sementara



73



Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data Semuanya benar konsumen yang dilakukan penatausahaan berisi hal – hal sebagai berikut….



74



Melakukan verifikasi dan Berikut ini yang termasuk validasi saat peran pejabat toko pada registrasi proses transaksi transfer dana konsumen pada yaitu …. aplikasi RSA yang telah dilakukan oleh personil toko



Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi



75



Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai berikut kecuali …



Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK



76



Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dana yaitu ….



Melakukan pengisian formulir pengiriman/penerim aan uang



77



Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi Transaksi keuangan pengiriman/ penerimaan uang wajar untuk melakukan EDD sebagai berikut, kecuali ….



78



Salah satu pihak yang terlibat dalam melakukan analisis Branch Marketing transaksi transfer dana yang Coordinator mencurigakan di cabang yaitu …



79



Berikut ini bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan transaksi dokumen transaksi transfer dana yaitu ….



80



Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali transaksi untuk kemudian  U turn dikembalikan ke pengirim asalnya termasuk pencucian uang dengan ….



81



 Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana Identifikasi transaksi keuangan milik yang terindikasi tindak pidana orang/korporasi pendanaan terorisme dapat yang identitasnya dilihat dari adanya … tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris



Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA



82



Data konsumen yang wajib dilakukan proses penatausahaan adalah sebagai berikut, kecuali ...



83



Personil toko dapat melakukan pengecekan status transaksi Nomor ID pengiriman dan penerimaan konsumen dan sukses atau gagal pada menu tanggal transaksi inquiry di E-trans dengan cara menginput ….



84



Di bawah ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan karyawan Alfamart dalam pelaksanaan CDD, kecuali ….



85



Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang Indikasi perilaku diminta personil toko tanpa tidak wajar alasan yang jelas saat proses transaksi transfer dana termasuk dalam parameter ….



86



Membundel formulir pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta Pejabat toko pengiriman formulir ke kantor cabang termasuk tanggung jawab ….



87



Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu ….



88



Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola Pemantauan transaksi termasuk dalam transaksi identifikasi transaksi keuangan mencurigakan pada tahap ...



89



Berikut ini adalah prinsipprinsip perlindungan konsumen, kecuali ….



Struk belanja konsumen



Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen



 Transparansi



: Mengisi formulir transaksi untuk konsumen



90



Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu …



Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari



91



Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana yaitu ….



Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart