Kisi-Kisi PTD [PDF]

Citation preview

QUIZ Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu … Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali Peraturan perundang – undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana ya Di bawah ini yang tidak termasuk pilar penerapan program APU-PPT yaitu … Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali … Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyel Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem infor Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint kons Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi y Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu … Tahapan dalam pencucian uang adalah … Berikut ini yang termasuk peran pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidana lainn dentifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lai Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme dap Berikut ini yang tidak termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana Membundel formulir pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta pengiriman fo Di bawah ini proses verifikasi yang harus dilakukan personil toko sebelum melakukan pr Melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas perubahan data, informasi dan Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data konsumen yan Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, kecuali d Data konsumen yang wajib dilakukan proses penatausahaan adalah sebagai berikut, kec Berikut ini adalah tahapan proses CDD yang benar yaitu … Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi pengiriman Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan CDD… Di bawah ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan karyawan Alfamart dalam p EDD berlaku untuk … Memastikan kembali kebenaran identitas diri konsumen sebelum melakukan transaks Personil toko dapat melakukan pengecekan status transaksi pengiriman dan penerimaa Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme pembatalan transaksi pengiriman uang yait Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh perso Berikut ini yang tidak termasuk peran pejabat toko dalam melakukan pengawasan transa Berikut ini peran pejabat toko dalam melakukan pengarsipan dokumen transaksi transfe Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dan Pihak yang terlibat dalam pengarsipan dokumen transaksi transfer dana di lingkup toko Berikut ini bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan tran indakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu … Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu … Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola transaksi termasuk dalam identif



Orang – orang yang memiliki pengaruh dalam operasional aktivitas politik (pejabat poli Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta personil toko tanpa ala Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPT yaitu … Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen deng Beberapa konsumen yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah sebagai beri Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu … Salah satu pihak yang terlibat dalam melakukan analisis transaksi transfer dana yang Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali



JAWABAN Identifikasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risiko – mitigasi risiko Crossboarder (incoming & outgoing) UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Memberi informasi bahwa transaksi transfer dana diawasi Bank Indonesia Pencegahan dan penanggulangan bencana Mengisi formulir transaksi untuk konsumen Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart Transparansi Penerapan prinsip perlindungan konsumen Domestic Personil Toko



Placement, Layering, Integration Melakukan verifikasi dan validasi saat registrasi konsumen pada aplikasi RSA yang telah dilakukan oleh personil toko U turn Penjarahan Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana milik orang/korporasi yang identitasnya tercantum dalam da



Melakukan serah terima formulir pengiriman/penerimaan uang kepada personil toko shift berikutnya untuk disimpan sementara Pejabat toko Memeriksa uang tunai yang dibawa konsumen Store crew Semuanya benar Pengguna jasa akan melakukan transaksi pembelian barang dagangan Struk belanja konsumen Identifikasi, verifikasi, pemantauan Transaksi keuangan wajar Kartu Tanda Penduduk Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat politik Verifikasi EDD Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi Personil toko melakukan pembatalan transaksi dengan menghubungi bank penyedia jasa pengiriman uang



1 & 2 benar Mengirimkan formulir transaksi ke BCC dan setoran penjualan toko menggunakan kotak peluru melalui mobil pengiriman bara Membundel semua formulir transaksi dan menuliskan kode toko pada bagian luar formulir Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko Melakukan pengisian formulir pengiriman/penerimaan uang COS/ACOS Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA Melakukan verifikasi dan validasi pada proses registrasi dan pengisian formulir Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari Pemantauan transaksi



PEPs Indikasi perilaku tidak wajar Transaksi keuangan yang digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi Pihak yang rutin melakukan pelaporan kepada PPATK Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi Branch Marketing Coordinator Dokumen pelaporan



kukan oleh personil toko



identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris



kutnya untuk disimpan sementara



ngiriman uang



ru melalui mobil pengiriman barang



kan tindak pidana terorisme